EU sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero para el narco
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles 25 de junio a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico, específicamente en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Según el gobierno estadounidense, estos bancos habrían desempeñado un papel clave en el movimiento de millones de dólares a favor de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa.
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Claudia Sheinbaum exigió evidencias concretas de que estos bancos realizan operaciones de lavado de dinero
Estas acciones habrían facilitado la compra de precursores químicos para la producción del opioide sintético.
Como parte de las sanciones, se prohibió a instituciones financieras de EE.UU. realizar transferencias hacia o desde estas entidades mexicanas. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Entre los hallazgos, destaca que CIBanco habría creado una cuenta en 2023 para lavar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo, mientras que Intercam sostuvo reuniones con miembros del CJNG para coordinar esquemas financieros ilícitos.
Vector, por su parte, habría facilitado operaciones para una “mula” del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda declaró que no ha recibido pruebas que confirmen las acusaciones, a pesar de haber sido notificada previamente.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta postura y exigió evidencias concretas. “Si hay pruebas, se actúa. Pero si no hay pruebas, no se puede proceder”, afirmó durante su conferencia matutina.
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